АШХАБАД, Туркменистан

В стремлении поддержать Туркменистан в укреплении его правовой системы, политики и национальных стратегий по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, РЦПДЦА совместно с Контртеррористическим управлением ООН (КТУ ООН) и Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), организовал трехдневный базовый курс для государственных должностных лиц в г. Ашхабаде с 13 по 15 сентября 2022 года.

Учебный план базового курса был разработан на основе рекомендаций Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в соответствии со стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В ходе семинара, участники прослушали теоретические доклады по таким темам, как выявление подозрительных транзакций и роль подразделений финансовой разведки в этом направлении. Курс также содержал практические занятия, охватывающие финансовые расследования и анализ практических примеров.

Базовый курс был организован в рамках совместного проекта РЦПДЦА и КТУ ООН «На пути к всеобъемлющему осуществлению  Глобальной  контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций в Центральной Азии», Программы УНП ООН для Центральной Азии на 2022-2025 годы и ее многолетней Программы по противодействию финансированию терроризма, направленной на  реализацию Резолюций 1267, 1373 и 2462 Совета Безопасности ООН и стандартов ФАТФ.

В данном мероприятии приняли участие около 16 представителей Службы финансовой разведки, Министерства внутренних дел, Министерства национальной безопасности, Министерства финансов и экономики, а также Генеральной прокуратуры Туркменистана.