РЦПДЦА СО-ОРГАНИЗОВАЛ ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОРУМ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

ИССЫК-КУЛЬ/Кыргызстан

10-12 сентября более 100 специалистов в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма из пяти государств Центральной Азии, Афганистана, Монголии, Ирана, Азербайджана, России, Беларуси, Молдовы и Армении встретились в Иссык-Куле, Кыргызская Республика, c целью расширить и укрепить межведомственное сотрудничество и координацию в вопросах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД / ФТ). Участники также обменялись опытом своих стран в этих вопросах.

Евразийский форум по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма был инициирован Государственной службой Финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики в партнерстве с Евразийской группой (ЕАГ) и организован РЦПДЦА совместно с Контртеррористическим Управлением ООН (КТУ) и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Мероприятие было проведено во исполнение решения 30-го пленарного заседания Евразийской группы о расширении сотрудничества с международными и региональными организациями, а также в рамках третьей фазы совместного проекта РЦПДЦА и КТУ «На пути к осуществлению Совместного плана действий в рамках Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии».

Тренеры и эксперты из Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу Российской Федерации и Антитеррористического центра Содружества Независимых Государств поделились своими знаниями и опытом работы с участниками.

В ходе форума, который прошел под со-председательством РЦПДЦА, участники обсудили и обменялись опытом по национальной и региональной практике оценки рисков по отмыванию денег и финансированию терроризма, улучшили знания о руководствах Целевой группы по финансовым мероприятиям (ФАТФ) в борьбе с финансированием терроризма и финансовыми расследованиями. Участники ознакомились с типологическими схемами по отмыванию денег и борьбе с терроризмом, обсудили вопросы, связанные с виртуальными активами, использованием криптовалют, а также механизмами легализации доходов, полученных преступным путем.