Региональный семинар V [1]
Эффективное противодействие терроризму
Пятый и последний региональный семинар, направленный на укрепление потенциала подразделений финансовой разведки (ПФР) и правоохранительных органов стран Центральной Азии и Афганистана, был организован в сотрудничестве с Департаментом по предотвращению терроризма УНП ООН и при финансовой поддержке ЕС, в Ашхабаде, Туркменистан, 14-16 декабря 2016 года.
В задачи Семинара входили:
- Укрепление потенциала ПФР;
- Удовлетворение потребностей и возможностей стран;
- Обмен опытом в рамках региона и на глобальном уровне;
- Определение дальнейших потребностей и приоритетов государств-участников в целях оказания дальнейшей поддержки посредством технической помощи на региональном и двустороннем уровнях.
[2]В мероприятии приняли участие представители ПФР, министерств финансов, центральных банков, министерств внутренних дел, структур национальной безопасности и прокуратуры пяти республик Центральной Азии, а также Афганистана и России. Кроме того, в мероприятии приняли участие представители КТЦ ООН/ЦГОКМ, Регионального офиса УНП ООН для Центральной Азии (Ташкент) и Департамента по предотвращению терроризма УНП ООН (Вена), ДПВ ООН, Офиса ЕС в Туркменистане, Центра ОБСЕ в Туркменистане, РАТС / ШОС и ДВОБ ООН. Сессиями руководили эксперты УНП ООН (АТЦ), Евразийской группы ФАТФ (ЕАГ), Группы Эгмонт, ПФР Бельгии, Проекта ЦГОКМ по санкциям и Королевского Объединённого института оборонных исследований (RUSI).
Тренинг состоял из пяти сессий: 1) Правовые рамки и стандарты, 2) новые вызовы в вопросах борьбы с финансированием терроризма, 3) сбор данных, анализ и обмен, 4) заморозка активов, расследование, судебное рассмотрение и 5) координация и сотрудничество. Некоторые из вопросов, затронутые в ходе обсуждения участниками, включали следующее:
• В то время как страны Центральной Азии имеют соответствующие национальные законодательные базы для противодействия финансированию терроризма, а также принимают и вносят поправки в новые законы, сохраняются проблемы, связанные с приоритезацией таких законов, согласованием нужд, необходимых для приведения их в соответствие с международными стандартами и новыми требованиями, а также с низким потенциалом в реализации законодательства.
• Явление иностранных боевиков-террористов (ИБ) представляет новую угрозу как для европейских, так и центральноазиатских стран, - угрозу, которая требует сотрудничества в режиме реального времени и знаний о маршрутах, отличительных особенностях и т. д. Отслеживание денежных потоков является дополнительной проблемой в Центральной Азии, учитывая устойчивую зависимость от операций с наличностью в регионе.
• Страны ЦА также имеют необходимую правовую базу для обеспечения ПФР данными, которые им необходимы, а также существуют различные региональные и многосторонние системы для обмена данными в рамках ЕАГ, Эгмонт, СНГ и т. д. Однако, требуется больше потенциала для анализа данных, больше информации по соблюдению требований в отношении обмена данными, а также обмен данными должен быть больше институализирован с ПФР и правоохранительными органами Турции и Афганистана.
• В то время как страны Центральной Азии соблюдают обязательства ООН в соответствии с режимом санкций (например, резолюции 1267, 1988 и 1373) и обладают надлежащей законодательной базой, остаются трудности в отношении осуществления заморозки активов с учетом экономики наличных средств, трудностей в судебном преследовании, когда преступный умысел сложно доказать, а также соблюдения гуманитарных принципов, таких как регулярные выплаты по инвалидности и безработице, в том числе семьям иностранных боевиков.
• Необходимо укреплять межгосударственное и межведомственное сотрудничество посредством решения проблем, связанных с правовыми барьерами, вопросами укрепления потенциала с целью проведения анализа и обработки данных, конфиденциальностью информации, техническими трудностями и недостаточной осведомленностью об обязательствах, а также своевременным определением приоритетов запросов и т. д.
Download in PDF format
| | | | |
ПРОГРАММА [4] |
| | СПИСОК УЧАСТНИКОВ [5] |